• BIST 107.489
  • Altın 142,921
  • Dolar 3,5608
  • Euro 4,1464
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C

ABD uluslararası para transfer şirketi PacNet'i kara listeye aldı

ABD uluslararası para transfer şirketi PacNet'i kara listeye aldı
ABD Hazine Bakanlığı, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet'i, kara para aklama gerekçesiyle uluslararası suç örgütü ilan etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Kanada merkezli para transfer şirketi PacNet'i "uluslararası suç örgütü" ilan ederek yaptırım listesine aldı. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamaya göre, 80'den fazla ülkede para transfer hizmetleri veren PacNet, kara para aklama gerekçesiyle uluslararası suç örgütü ilan edildi.

Posta yoluyla dolandırıcılık yapan sahtekarlar adına 20 yıldır para transferi yapan şirketin, 18 ülkedeki üst düzey 12 yetkilisi ve 24 iştiraki kara listeye alındı.

ABD'nin yaptırım listesine alınan kişilerin arasında Kanada, İngiltere, Brezilya, İtalya ve İrlanda vatandaşlarının olması şirketin uluslararası bağlarına dikkati çekti.

Bu şahısların isimleri ise şöyle: Paul Davis, Rosanne Day, Gerard Alphonsus Humphreys, Ruth Ferlow, Marie Boivin, Brian Weekes, Monica Elizabete Bottcher, Siobhan Ann Hanrahan, Raffaelle Ferrari, Donna Maria MacBain, Mary Ann Driscoll ve Estelle Snyman. 

Bakanlığın hakkında yaptırım kararı aldığı şahıs ve kurumların ABD'de bulunan tüm mal varlıkları dondurulurken, Amerikalıların bu kişilerle ticari ilişki kurması da yasaklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Domates ihracatı için ilk görüşme 18 Ağustos'ta25 Temmuz 2017 Salı 14:51
  • Altın 143 liranın üzerinde25 Temmuz 2017 Salı 14:21
  • Asya borsaları, negatif seyretti25 Temmuz 2017 Salı 14:06
  • IMF'nin merkezi Pekin'e taşınabilir25 Temmuz 2017 Salı 13:36
  • Ekonomistler TCMB'den faiz değişikliği beklemiyor25 Temmuz 2017 Salı 13:21
  • Kartlı tüketimde yavaşlama sürdü25 Temmuz 2017 Salı 13:05
  • Hizmet ve perakendede güven arttı, inşaatta azaldı25 Temmuz 2017 Salı 12:51
  • Kamu-Sen zam teklifini sundu24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:21
  • Avrupa borsaları düşüşle açıldı24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:06
  • Borsa günün ilk yarısında yükseldi24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:51
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti: CM Bilişim